Χτύπημα στην εγκληματική οικονομία: 30 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν και 400 τραπεζικοί λογαριασμοί έκλεισαν

   

400 κλειστοί τραπεζικοί λογαριασμοί και 30 εκατομμύρια σε ανακτηθέντα έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων στο νέο χρηματοοικονομικό κέντρο πληροφοριών της αστυνομίας.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές προκαταρκτικές έρευνες και υπάρχουν πολλοί ύποπτοι», λέει ο Μάρκους Βίλνερ, επικεφαλής επιχειρήσεων.

Τον Απρίλιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο χρηματοοικονομικό κέντρο πληροφοριών της αστυνομίας. Σκοπός του είναι η καταπολέμηση της εγκληματικής οικονομίας σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τη Φορολογική Υπηρεσία και τις τράπεζες.

Μέχρι στιγμής έχουν ξεκινήσει τρεις επιχειρήσεις κατά αυτού που περιγράφεται ως σοβαρό οικονομικό έγκλημα.

Στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, έως και τον Σεπτέμβριο, έχουν ανακτηθεί περίπου 30 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, τόσο μέσω κατασχέσεων χρημάτων όσο και μέσω του νέου νόμου περί αυτοτελούς δήμευσης. Επίσης, έχουν κλείσει 400 τραπεζικοί λογαριασμοί. Ο επικεφαλής επιχειρήσεων, Μάρκους Βίλνερ, υπογραμμίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των τραπεζών.

«Το να κλείνουν, για παράδειγμα, τραπεζικούς λογαριασμούς αποτελεί σημαντικό προληπτικό μέτρο που δυσκολεύει το οργανωμένο έγκλημα να χρησιμοποιεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες».

Πολλοί ύποπτοι αυτή τη στιγμή
Έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές έρευνες με αρκετούς υπόπτους σε σχέση με τις επιχειρήσεις.

Ο Μάρκους Βίλνερ δεν θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, αλλά όσον αφορά τα συγκεκριμένα αδικήματα, το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί κοινό παρονομαστή.

«Πρόκειται για διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Εκτιμούμε ότι και οι τρεις αυτές επιχειρήσεις επηρεάζουν με διαφορετικούς τρόπους την προβληματική εικόνα της Σουηδίας γύρω από το οργανωμένο έγκλημα και την εγκληματική οικονομία».

«Πρέπει να χτυπήσουμε τα κίνητρα»
Στο νέο χρηματοοικονομικό κέντρο πληροφοριών συνεργάζονται για πρώτη φορά αρχές και τράπεζες ενάντια στην εγκληματική οικονομία, λέει ο Μάρκους Βίλνερ.

«Το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να έχουμε μια μεγαλύτερη εργαλειοθήκη και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες, ώστε να αποκτήσουμε βαθύτερη κατανόηση και να μπορούμε να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι απολύτως καθοριστικό».

Η εγκληματική οικονομία είναι ένας πιο αόρατος τομέας, αλλά το ενδιαφέρον και η γνώση γύρω από αυτήν έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον Μάρκους Βίλνερ.

«Αν θέλουμε να επηρεάσουμε την ορατή εγκληματικότητα, για την οποία ίσως μιλάει περισσότερο ο κόσμος, πρέπει να στραφούμε στα κίνητρα που κρύβονται από πίσω».

Συντακτική ομάδα