Νέο τραπεζικό σκάνδαλο φαίνεται να ταρακουναέι την Σκανδιναβία.Συγκερκιμένα μετά την χθεσινή μας δημοσίευση για νέα εποπτεία της Swedbank απο την Σουηδική χρηματοοικονομική αρχή εποπτείας έρχεται ξανά στην επιφάνεια η Nordea με υποψιαζόμενο ξέπλυμα χρήματος.
Η Nordea εκτίθεται και πάλι με υποψίες ότι έχει συνηθίσει να ξεπλένει μαύρο χρήμα. Στην αμερικανική τραπεζική διαρροή, υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές μέσω της μεγάλης τράπεζας ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου SEK, αναφέρει η φινλανδική τηλεοπτική εταιρεία Yle.
Άλλες τράπεζες, οι οποίες ήταν μεσολαβητές για τις πληρωμές, τις θεωρούν ύποπτες. Οι συναλλαγές έχουν αναφερθεί στην Αμερικανική Οικονομική Αστυνομία.
Σε πολλές περιπτώσεις, η Σουηδική-Φινλανδική Nordea είναι μία από τις πολλές τράπεζες σε μια αλυσίδα πληρωμών. Οι περισσότερες ταμειακές ροές πραγματοποιήθηκαν το 2013-2017, σύμφωνα με τον Yle.
Οι αναφορές υποψίας δείχνουν πολλές προειδοποιητικές σημαίες:
-Εταιρεία γραμματοκιβωτίων χωρίς ορατή δραστηριότητα
-Χρήματα σε χώρες υψηλού κινδύνου, όπως φορολογικοί παράδεισοι
-Παράλογοι σκοποί των συναλλαγών
-Μεγάλα, ομοιόμορφα ποσά σε σύντομο χρονικό διάστημα
Συναλλαγές με ολιγάρχες
Η εταιρεία Somitekno Ltd, η οποία είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, αποδείχθηκε ότι μετέφερε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Η έκθεση που ελήφθησαν από τις αρχές των ΗΠΑ αναφέρει ότι η ύποπτη εταιρεία φορολογικού καταφυγίου είχε επίσης λογαριασμό στη Nordea στην Εσθονία.Η γερμανική τράπεζα ρώτησε τη Nordea για τη μυστική εταιρεία. Ωστόσο, η φινλανδική τράπεζα Nordea δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, σύμφωνα με την έκθεση. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Nordea δεν ήξερε ποιος κατέχει την εταιρεία, παρόλο που η εταιρεία πραγματοποίησε συναλλαγές με χρήματα στην κατηγορία δισεκατομμυρίων.
- Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, φαίνεται ότι η Nordea Bank Finland ζήτησε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες της Somitekno, τα ονόματα και τις εθνικότητές τους. Η τράπεζα (σημείωμα του συντάκτη Nordea) δήλωσε ότι ο πελάτης αρνήθηκε να παράσχει τις πληροφορίες που ζήτησε η τράπεζα, αναφέρει η έκθεση.
Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του εκδοτικού προσωπικού της Yle, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι επιχειρηματίας του Καζακστάν, που ονομάζεται Igor Bidilo. Στο παρελθόν έχει κάνει επιχειρήσεις στην Εσθονία και έχει συνάψει συμφωνίες αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ με εταιρείες πετρελαίου που ανήκουν στο ρωσικό κράτος.
Η Nordea απαντά στον Yle ότι το απόρρητο ισχύει τόσο για τους πελάτες όσο και για τις υποψίες και ότι συνεργάζεται πάντα με τις αρχές. Η τράπεζα ισχυρίζεται ότι έχει λάβει αρκετά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από το 2015 και δεν αποδέχεται ότι λαμβάνει χώρα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Nordea κατηγορήθηκε ότι δεν σταμάτησε την υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το 2013, προειδοποιήθηκε από τη Σουηδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FI) και το 2015 η Nordea έπρεπε να καταβάλει το τότε υψηλότερο δυνατό πρόστιμο, 50 εκατομμύρια SEK. Η FI έγραψε ότι "όποιος ήθελε να ξεπλένει χρήματα ή να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία κατά πάσα πιθανότητα μπορούσε να το κάνει χωρίς η Nordea να είχε την ευκαιρία να το ανακαλύψει".
Το 2016 ήρθαν τα έγγραφα του Παναμά. Η επισκόπηση της ανάθεσης έδειξε ότι η Nordea είχε 400 πελάτες σε φορολογικούς παραδείσους και είχε δανείσει τρία δισεκατομμύρια κορόνες σε άλλο ολιγάρχη από το Καζακστάν με στενούς δεσμούς με τους δικτάτορες της χώρας. Ένας άλλος πελάτης ήταν οριζόμενος λαθρέμπορος όπλων της Ισλανδίας.
Συντακτική ομάδα
No comments:
Post a Comment