Συγκεκριμένα την παρασκευή η μετοχή της Swedbank κατάρρευσε στο χρηματιστήριο αφού έγινε γνωστό ότι η εταιρεία διερευνάται ξανά από τη Σουηδική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (FI), γράφει η Expressen.
H μετοχή έπεσε πραγματικά στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι θα διερευνηθεί από την εποπτική αρχή της Σουηδίας. Η μετοχή μετά από μία ώρα ήταν στο 4,5%. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τη Swedbank, η έρευνα αφορά την περίοδο 20 Σεπτεμβρίου 2018 έως 20 Φεβρουαρίου 2019 και αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών εμπιστευτικών εγγράφων και την προετοιμασία ενός λεγόμενου καταλόγου εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με την αποκάλυψη ύποπτων ξεπλύματος χρημάτων στην εταιρεία.
Αυτή τη φορά, οι υποψίες αφορούν παραβιάσεις του διατάγματος κατάχρησης αγοράς που πρέπει να έχουν διαπραχθεί σε σχέση με το σκάνδαλο που παρουσίασε το κρατικό κανάλι τον Φεβρουάριο του 2019 όπου αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια SEK για τη ρωσική μαφία. Η μεταγενέστερη έρευνα έδειξε επίσης ότι η Swedbank είχε σκόπιμα δώσει ψευδείς πληροφορίες στις αρχές της Σουηδίας και της Εσθονίας.
Η τράπεζα ήταν τότε υπό την ηγεσία της Birgitte Bonessen, η οποία την άνοιξη του 2019 εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί μέσα σε δραματικές συνθήκες.
Ο σκοπός των κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών εμπιστευτικών πληροφοριών είναι να αποφευχθεί ότι οι πληροφορίες που επηρεάζουν τις τιμές, είναι διαθέσιμες μόνο σε λίγα άτομα που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με την εποπτιακή αρχή. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση τήρησης της λεγόμενης εσωτερικής λίστας όλων των ατόμων που έχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στην εταιρεία.
Εάν αποδειχθεί ότι η Swedbank παραβίασε τους κανόνες, η τράπεζα κινδυνεύει να επιβληθεί σε πρόστιμο εκατομμυρίων. Τον Μάρτιο του 2020,δέχθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο. Εκείνη την εποχή, υπήρχε πρόστιμο 4 δισεκατομμυρίων SEK από τη Fi για σοβαρές ελλείψεις στο έργο της εξουδετέρωσης των κινδύνων ξεπλύματος χρημάτων.
Είναι ήδη γνωστό ότι η τότε διευθύνων σύμβουλος της Swedbank, Birgitte Bonnesen, λίγες μέρες πριν από τη μετάδοση του προγράμματος του κρατικού καναλιού έδωσε σε 15 από τους μεγαλύτερους μετόχους της Swedbank πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Μια εγκληματική έρευνα εναντίον της τράπεζας βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στη Σουηδική Υπηρεσία Εγκλήματος και αφορά ύποπτη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, όπου η τότε Διευθύνων Σύμβουλος Birgitte Bonnessen έχει ειδοποιηθεί για υποψία εγκλήματος.
Αποκαλύψεις και για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας!
Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς όπου καταδικάστηκε για προδοσία χρησιμοποίησε τη Swedbank για τη διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων χρημάτων από τη χώρα.Συνολικά 34 εκατομμυρίά SEK μέσω ενός λογαριασμού στη Swedbank. Οι συμφωνίες συνδέονται με μια υποψία δωροδοκίας και είναι γνωστές από τη Swedbank από το 2017, σύμφωνα με έγγραφα του κρατικού καναλιού SVT.
Συντακτική ομάδα
No comments:
Post a Comment