Έφοδος σε Σουηδική τράπεζα στην Γερμανία - Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος

Η γερμανική αστυνομία, μαζί με την φορολογική αρχή και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, πραγματοποίησαν έφοδο τα ξημερώματα στα κεντρικά γραφεία της Σουηδικής τράπεζας SEB στο Ντίσελντορφ, η οποία σύμφωνα με την γερμανική Handelsblatt διερευνάται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικό έγκλημα πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότεροι από 80 αστυνομικοί, εφοριακοί και εισαγγελείς πραγματοποίησαν έρευνα στα κεντρικά γραφεία της SEB στη Γερμανία την Τρίτη.

«Πέρα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην είσοδο και το στεφάνι Advent στη ρεσεψιόν, οι αξιωματικοί πήγαν κατευθείαν στις αρχειοθήκες και στις αίθουσες διακομιστή, όπου υπέθεσαν ότι υπήρχε ύποπτο υλικό», γράφει η Handelsblatt.

Όπως και στο προηγούμενο σκάνδαλο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στη Βαλτική, πρόκειται για υποψίες φορολογικών εγκλημάτων, αλλά αυτή τη φορά οι υποψίες δεν απευθύνονται στους πελάτες της τράπεζας αλλά ίδια την τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Handelsblatt, η έφοδος σχετίζεται με το λεγόμενο σκάνδαλο cum-ex, όπου η απαίτηση της γερμανικής εφορίας ανέρχεται στα 425 εκατ. ευρώ πλέον τόκων.

Η SEB τράβηξε την προσοχή το 2018, όταν η μεγάλη τράπεζα αποδείχθηκε ότι συμμετείχε στη χρηματοδότηση μιας συμφωνίας Cum-ex ύψους 80 δισεκατομμυρίων SEK την άνοιξη του 2010.

Το σκάνδαλο cum-ex έχει χαρακτηριστεί «η μεγαλύτερη φορολογική κλοπή της Ευρώπης στη σύγχρονη εποχή». Αυτό έχει αποκαλυφθεί χάρη στη συνεργασία μεταξύ ερευνητών δημοσιογράφων σε πολλές χώρες.

Πριν από ένα χρόνο, η φορολογική αρχή στη Φρανκφούρτη ζήτησε από τη γερμανική θυγατρική της SEB DSK το ποσό των 425 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την εσφαλμένη ανάκτηση της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων από γερμανικές μετοχές.

Αυτό επιβεβαιώνει και η SEB σε δελτίο τύπου ότι οι αρχές της Φρανκφούρτης υπέβαλαν νέες απαιτήσεις στη γερμανική θυγατρική της τράπεζας όπου πρέπει να καταβάλει 511 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με περισσότερα από 5,1 δισ. συν τόκους σε αναδρομικούς φόρους. Αυτό είναι επιπλέον των απαιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια SEK.

Η εισαγγελία στη Γερμανία θέλει τώρα να πάρει την έρευνα στο πάτο και η έρευνα απευθύνεται σε δώδεκα διευθυντές τραπεζών, σύμφωνα με τη Handelsblatt.

Οι μετοχές της SEB υποχώρησαν 2,2 τοις εκατό μετά τη δημοσίευση της είδησης.

Συντακτική ομάδα