Σουηδία:Η πρώην διευθύνων σύμβουλος της Swedbank κατηγορείται για βαριά απάτη

Friatider

Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Swedbank, Birgitte Bonnesen, κατηγορείται για κατάφωρη απάτη και για χειραγώγηση της αγοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να καλύψει τα προβλήματα της τράπεζας αναφορικά με πρόληψη  ξεπλύματος χρήματος.

Η Birgitte Bonnesen ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της Swedbank μεταξύ 2016 και 2019.

Το έγκλημα συνίσταται στο ότι η πρώην διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, μεταξύ του κοινού ή των μετόχων της εταιρείας, διέδωσε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της τράπεζας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά υποψιών για ξέπλυμα χρήματος στις δραστηριότητες της Swedbank στην Εσθονία λέει ο γενικός εισαγγελέας και επικεφαλής της προκαταρκτικής έρευνας Thomas Langrot στη Σουηδική υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αυτό έλαβε χώρα εν μέρει στις 23–24 Οκτωβρίου του 2018, εν μέρει στις 29 Ιανουαρίου του 2019 και στις 20 Φεβρουαρίου του 2019. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι πληροφορίες είχαν σκοπό να επηρεάσουν την αξιολόγηση της εταιρείας από οικονομική άποψη και ως εκ τούτου να προκαλέσουν βλάβη.

- Επέλεξα να ασκήσω δίωξη κατά κύριο λόγο για βαριά απάτη, αλλά υπάρχει ένας δευτερεύων ισχυρισμός σχετικά με τη χονδρική χειραγώγηση της αγοράς. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μεγάλη πτώση της τιμής για τη μετοχή της Swedbank μετά τις αποκαλύψεις, λέει ο Thomas Langrot.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι παραπλανητικές πληροφορίες έδιναν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η Swedbank δεν είχε ή έχει προβλήματα με τις διαδικασίες AML (Anti Laundering) στις δραστηριότητες της τράπεζας στην Εσθονία κατά τα έτη 2007–2018.

- Ισχυρίζομαι ότι αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η πρώην Διευθύνων Σύμβουλος είχε γνώση αδημοσίευτων πληροφοριών σχετικά με εκτεταμένες και σοβαρές ελλείψεις σχετικά με τις διαδικασίες AML και επίσης πληροφορίες σχετικά με εκτεταμένες ύποπτες συναλλαγές / πελάτες από την άποψη του ξεπλύματος χρήματος στην εσθονική επιχείρηση, λέει ο Thomas Langrot.

- Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει επίσης ότι υπήρχε σαφής στρατηγική, μεταξύ άλλων, της Διευθύνοντος Συμβούλου ότι τα προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες AML στις εσθονικές επιχειρήσεις δεν θα έβγαιναν στην αγορά. 

Η πρώην διευθύνων σύμβουλος κατηγορείται επίσης για μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

- Υπό την ιδιότητα της ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας, η κατηγορούμενη αποκάλυψε εσκεμμένα εμπιστευτικές πληροφορίες σε μετόχους της Swedbank πληροφορίες σχετικά με το ύποπτο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος όπου αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια SEK για τη ρωσική μαφία. Μετά από έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Swedbank, οι υποψίες επεκτάθηκαν ώστε να ισχύσουν οι υποψίες για ωμή απάτη.Το ύποπτο έγκλημα έλαβε χώρα σε συνεδρίαση στις 18 Φεβρουαρίου 2019, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων μετόχων της τράπεζας, λέει ο Thomas Langrot.

Συντακτική ομάδα

Νέο πρόστιμο στην Σουηδική τράπεζα Swedbank για ξέπλυμα χρήματος

Η πειθαρχική επιτροπή της Nasdaq Στοκχόλμης επιβάλλει πρόστιμο δώδεκα ετήσιων τελών στη Swedbank, συνολικού ύψους 46,6 εκατομμύρια SEK.

Η Πειθαρχική Επιτροπή του Nasdaq γράφει στην απόφασή της ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξαν ελλείψεις στις διαδικασίες και τις ρουτίνες της Swedbank για την εξουδετέρωση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι αυτές οι ελλείψεις ήταν γνωστές εδώ και πολύ καιρό από την τότε ανώτατη διοίκηση της Swedbank, κατά την περίοδο 2016-2019. 

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η τράπεζα έλαβε πληροφορίες από τη Nasdaq Στοκχόλμη σχετικά με τα συμπεράσματα μιας έρευνας σχετικά με το κατά πόσον η τράπεζα είχε παραβιάσει τους κανονισμούς της Nasdaq κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2019. Στη συνέχεια, το θέμα παραδόθηκε στην πειθαρχική επιτροπή της Nasdaq.

Στην ενδιάμεση έκθεση που παρουσιάστηκε στις 27 Απριλίου, η διοίκηση της τράπεζας γράφει ότι συμμερίζεται γενικά τα συμπεράσματα της Nasdaq.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η τράπεζα έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της παροχής πληροφοριών. Με τη σημερινή απόφαση, ένα άλλο ζήτημα σχετικά με τις ιστορικές αδυναμίες της τράπεζας θα κλείσει, λέει ο Jens Henriksson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Swedbank.

Η τράπεζα υπέθεσε ότι το πειθαρχικό συμβούλιο του Nasdaq θα επέβαλε πρόστιμο και, ως εκ τούτου, διέθεσε 30 εκατομμύρια SEK για αυτό αλλά το ύψος είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ξαναδεχθεί πρόστιμο η συγκεκριμένη τράπεζα για ακριβώς το ίδιο θέμα με ξέπλυμα χρήματος μετά από αποκαλύψεις του κρατικού καναλιού SVT.

Συντακτική ομάδα 

Μετά την αποκάλυψη για ξέπλυμα χρήματος σε Ρώσους μπαίνει ξανά στην εποπτιακή αρχή, η τράπεζα Swedbank!

Κλεμμένα ρωσικά φορολογικά διοχετεύθηκαν μέσω λογαριασμών στη Swedbank.Το κρατικό κανάλι SVT αποκάλυψε το 2019 πώς το μεγαλύτερο φορολογικό πραξικόπημα στη ρωσική ιστορία πέρασε από μέσω της Swedbank στη Βαλτική. 

Συγκεκριμένα την παρασκευή η μετοχή της Swedbank κατάρρευσε στο χρηματιστήριο αφού έγινε γνωστό ότι η εταιρεία διερευνάται ξανά από τη Σουηδική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή (FI), γράφει η Expressen.

H μετοχή έπεσε πραγματικά στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης μετά την ανακοίνωση της τράπεζας ότι θα διερευνηθεί από την εποπτική αρχή της Σουηδίας. Η μετοχή μετά από μία ώρα ήταν στο 4,5%. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τη Swedbank, η έρευνα αφορά την περίοδο 20 Σεπτεμβρίου 2018 έως 20 Φεβρουαρίου 2019 και αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών εμπιστευτικών εγγράφων και την προετοιμασία ενός λεγόμενου καταλόγου εμπιστευτικών πληροφοριών σε σχέση με την αποκάλυψη ύποπτων ξεπλύματος χρημάτων στην εταιρεία.

Αυτή τη φορά, οι υποψίες αφορούν παραβιάσεις του διατάγματος κατάχρησης αγοράς που πρέπει να έχουν διαπραχθεί σε σχέση με το σκάνδαλο που παρουσίασε το κρατικό κανάλι τον Φεβρουάριο του 2019 όπου αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια SEK για τη ρωσική μαφία. Η μεταγενέστερη έρευνα έδειξε επίσης ότι η Swedbank είχε σκόπιμα δώσει ψευδείς πληροφορίες στις αρχές της Σουηδίας και της Εσθονίας.

Η τράπεζα ήταν τότε υπό την ηγεσία της Birgitte Bonessen, η οποία την άνοιξη του 2019 εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί μέσα σε δραματικές συνθήκες.

Ο σκοπός των κανόνων σχετικά με τη δημοσίευση πληροφοριών εμπιστευτικών πληροφοριών είναι να αποφευχθεί ότι οι πληροφορίες που επηρεάζουν τις τιμές, είναι διαθέσιμες μόνο σε λίγα άτομα που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με την εποπτιακή αρχή. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση τήρησης της λεγόμενης εσωτερικής λίστας όλων των ατόμων που έχουν εμπιστευτικές πληροφορίες στην εταιρεία.

Εάν αποδειχθεί ότι η Swedbank παραβίασε τους κανόνες, η τράπεζα κινδυνεύει να επιβληθεί σε πρόστιμο εκατομμυρίων. Τον Μάρτιο του 2020,δέχθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο. Εκείνη την εποχή, υπήρχε πρόστιμο 4 δισεκατομμυρίων SEK από τη Fi για σοβαρές ελλείψεις στο έργο της εξουδετέρωσης των κινδύνων ξεπλύματος χρημάτων.

Είναι ήδη γνωστό ότι η τότε διευθύνων σύμβουλος της Swedbank, Birgitte Bonnesen, λίγες μέρες πριν από τη μετάδοση του προγράμματος του κρατικού καναλιού έδωσε σε 15 από τους μεγαλύτερους μετόχους της Swedbank πληροφορίες σχετικά με το επερχόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Μια εγκληματική έρευνα εναντίον της τράπεζας βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στη Σουηδική Υπηρεσία Εγκλήματος και αφορά ύποπτη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, όπου η τότε Διευθύνων Σύμβουλος Birgitte Bonnessen έχει ειδοποιηθεί για υποψία εγκλήματος.

Αποκαλύψεις και για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας!

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς όπου καταδικάστηκε για προδοσία χρησιμοποίησε τη Swedbank για τη διοχέτευση πολλών εκατομμυρίων χρημάτων από τη χώρα.Συνολικά 34 εκατομμυρίά SEK μέσω ενός λογαριασμού στη Swedbank. Οι συμφωνίες συνδέονται με μια υποψία δωροδοκίας και είναι γνωστές από τη Swedbank από το 2017, σύμφωνα με έγγραφα του κρατικού καναλιού SVT. 

Συντακτική ομάδα

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldEditEdit in GingerEdit in Ginger×