Εκατοντάδες εταιρείες και ιδιώτες έχουν πραγματοποιήσει καταθέσεις σε ύποπτες εταιρείες ξεπλύματος χρήματος σε μια υπόθεση οικονομικού εγκλήματος με σύνδεση στη ρωσική πρεσβεία.
Η Υπηρεσία Οικονομικών Εγκλημάτων (Ekobrottsmyndigheten) επέλεξε να μην ερευνήσει τους συγκεκριμένους πελάτες, αλλά τώρα η Φορολογική Υπηρεσία (Skatteverket) θα εξετάσει περαιτέρω το υλικό της έρευνας.
Τα άτομα και οι εταιρείες που πλήρωσαν στις εταιρείες ξεπλύματος ενδέχεται να θεωρηθούν ύποπτοι για φορολογικά αδικήματα, αδικήματα ξεπ1;;λύματος χρήματος και παραβάσεις της λογιστικής νομοθεσίας, δηλώνει ο Όσκαρ Όντεχαϊμ, επικεφαλής τμήματος των ποινικών ερευνητών της Φορολογικής Υπηρεσίας.
Σε μια εν εξελίξει δίκη, πέντε άτομα κατηγορούνται για σοβαρό οικονομικό ξέπλυμα, ύποπτοι ότι οργάνωσαν ένα σχήμα στο οποίο κυρίως εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα βοήθησαν στο ξέπλυμα εκατοντάδων εκατομμυρίων κορωνών, που, μεταξύ άλλων, λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για «μαύρη» εργασία.
Η μεγάλη αυτή έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες υποψίες διάπραξης αδικημάτων.
Η Φορολογική Υπηρεσία θα εξετάσει την προανακριτική δικογραφία για να διαπιστώσει εάν όσοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών που παρείχαν οι εταιρείες ξεπλύματος έχουν διαπράξει αδικήματα. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να πρόκειται για φορολογικά αδικήματα, παραβάσεις λογιστικής και αδικήματα ξεπλύματος, αναφέρει ο Όντεχαϊμ.
– «Το να χρησιμοποιούμε πληροφορίες από ένα κατηγορητήριο είναι κάτι που κάνουμε τακτικά, και είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό που ο εισαγγελέας δεν έχει επιλέξει να εντάξει στη δίωξη. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να μην παραμεριστούν», σημειώνει.
Δεν ήταν μόνο διάφορες εταιρείες που έκαναν καταθέσεις στις ύποπτες εταιρείες ξεπλύματος. Ένας μεγάλος αριθμός ιδιωτών επίσης αναφέρεται στην έρευνα. Όπως έχει αναφέρει νωρίτερα το Ekot, υπάρχουν στοιχεία πελατών σε κρυπτογραφημένες συνομιλίες για πολλά υψηλόβαθμα στελέχη σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και τον επιχειρηματικό κόσμο.
Οι ιδιώτες αυτοί μπορεί να βρεθούν υπό έρευνα για φορολογικά αδικήματα. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ίσως να ήταν δύσκολο για αυτούς να γνωρίζουν ότι οι εταιρείες που προσλάμβαναν συμμετείχαν σε εγκληματικό σχήμα, κάτι που καθιστά δυσκολότερη την απόδειξη της ενοχής.
– «Αυτό που μπορεί να συμβεί για τους ιδιώτες είναι να κληθούν και να ανακριθούν ως μάρτυρες. Σε ποιον πλήρωσαν χρήματα και ποια υπηρεσία αγόρασαν; Εκεί χρειάζεται να εξετάσουμε τις μεμονωμένες συναλλαγές», λέει ο Όντεχαϊμ.
– «Εφόσον έχουμε μια εταιρεία που το πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι είναι εταιρεία ξεπλύματος, τότε όλες οι συναλλαγές από και προς την εταιρεία αυτή είναι ενδιαφέρουσες από την οπτική του ξεπλύματος χρήματος».
Κατά την έρευνα, η Υπηρεσία Οικονομικών Εγκλημάτων παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, δύο διευθύνσεις στην περιοχή της Στοκχόλμης, όπου εκπρόσωποι οικοδομικών εταιρειών θεάθηκαν να παραλαμβάνουν αυτό που θεωρείται ότι ήταν φάκελοι με μετρητά από ορισμένους από τους κατηγορούμενους. Τα μετρητά αυτά υποτίθεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή «μαύρης» εργασίας.
Συντακτική ομάδα
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar