Σουηδία:Η πρώην διευθύνων σύμβουλος της Swedbank κατηγορείται για βαριά απάτη

Friatider

Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Swedbank, Birgitte Bonnesen, κατηγορείται για κατάφωρη απάτη και για χειραγώγηση της αγοράς. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσπάθησε να καλύψει τα προβλήματα της τράπεζας αναφορικά με πρόληψη  ξεπλύματος χρήματος.

Η Birgitte Bonnesen ήταν Διευθύνουσα Σύμβουλος της Swedbank μεταξύ 2016 και 2019.

Το έγκλημα συνίσταται στο ότι η πρώην διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας, μεταξύ του κοινού ή των μετόχων της εταιρείας, διέδωσε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της τράπεζας για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά υποψιών για ξέπλυμα χρήματος στις δραστηριότητες της Swedbank στην Εσθονία λέει ο γενικός εισαγγελέας και επικεφαλής της προκαταρκτικής έρευνας Thomas Langrot στη Σουηδική υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος στη Στοκχόλμη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αυτό έλαβε χώρα εν μέρει στις 23–24 Οκτωβρίου του 2018, εν μέρει στις 29 Ιανουαρίου του 2019 και στις 20 Φεβρουαρίου του 2019. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι πληροφορίες είχαν σκοπό να επηρεάσουν την αξιολόγηση της εταιρείας από οικονομική άποψη και ως εκ τούτου να προκαλέσουν βλάβη.

- Επέλεξα να ασκήσω δίωξη κατά κύριο λόγο για βαριά απάτη, αλλά υπάρχει ένας δευτερεύων ισχυρισμός σχετικά με τη χονδρική χειραγώγηση της αγοράς. Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα είναι η μεγάλη πτώση της τιμής για τη μετοχή της Swedbank μετά τις αποκαλύψεις, λέει ο Thomas Langrot.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι παραπλανητικές πληροφορίες έδιναν την εσφαλμένη εντύπωση ότι η Swedbank δεν είχε ή έχει προβλήματα με τις διαδικασίες AML (Anti Laundering) στις δραστηριότητες της τράπεζας στην Εσθονία κατά τα έτη 2007–2018.

- Ισχυρίζομαι ότι αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η πρώην Διευθύνων Σύμβουλος είχε γνώση αδημοσίευτων πληροφοριών σχετικά με εκτεταμένες και σοβαρές ελλείψεις σχετικά με τις διαδικασίες AML και επίσης πληροφορίες σχετικά με εκτεταμένες ύποπτες συναλλαγές / πελάτες από την άποψη του ξεπλύματος χρήματος στην εσθονική επιχείρηση, λέει ο Thomas Langrot.

- Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει επίσης ότι υπήρχε σαφής στρατηγική, μεταξύ άλλων, της Διευθύνοντος Συμβούλου ότι τα προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες AML στις εσθονικές επιχειρήσεις δεν θα έβγαιναν στην αγορά. 

Η πρώην διευθύνων σύμβουλος κατηγορείται επίσης για μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών.

- Υπό την ιδιότητα της ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της τράπεζας, η κατηγορούμενη αποκάλυψε εσκεμμένα εμπιστευτικές πληροφορίες σε μετόχους της Swedbank πληροφορίες σχετικά με το ύποπτο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος όπου αποκαλύφθηκε ότι η τράπεζα είχε ξεπλύνει τουλάχιστον 40 δισεκατομμύρια SEK για τη ρωσική μαφία. Μετά από έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Swedbank, οι υποψίες επεκτάθηκαν ώστε να ισχύσουν οι υποψίες για ωμή απάτη.Το ύποπτο έγκλημα έλαβε χώρα σε συνεδρίαση στις 18 Φεβρουαρίου 2019, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων μετόχων της τράπεζας, λέει ο Thomas Langrot.

Συντακτική ομάδα