Οι ΗΠΑ μηνύουν την Danske Bank - Βαριές υποψίες για ρωσικό ξέπλυμα χρήματος

Αρχικά το 2017, αποκαλύφθηκε ότι ύποπτες συναλλαγές από ξένους πελάτες είχαν περάσει από το κατάστημα της Danske Bank στην Εσθονία. 

Οι ΗΠΑ μηνύουν τώρα την δανέζικη τράπεζα για 10 εκατομμύρια DKK, αλλά ανώνυμες πηγές στη δανέζικη εφημερίδα Børsen πιστεύουν ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 2006, πριν από την οικονομική κρίση, η Danske Bank εξαγοράζει τη φινλανδική τράπεζα Sampo. Η αγορά περιλαμβάνει το υποκατάστημα της Sampo bank στην Εσθονία. Από το 2007 έως το 2015, 1.500 δισεκατομμύρια DKK ρέουν από ξένους πελάτες μέσω του εσθονικού υποκαταστήματος.

Μεγάλο μέρος των συναλλαγών, μετά από εξέταση, αποδείχτηκε ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Βοήθησε Ρώσους εγκληματίες

Το φθινόπωρο του 2013, ένας υπάλληλος χτυπά τον συναγερμό ότι υπάρχει υποψία εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ξένοι υπήκοοι, κυρίως από τη Ρωσία, φέρεται να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να ξεπλένουν και να κρύβουν χρήματα από το έγκλημα και τη διαφθορά. Η τράπεζα διενεργεί έλεγχο αλλά στο τέλος υποβαθμίζει τα γεγονότα.

Το 2017, η Danish Berglingske Business αποκαλύπτει την πραγματική έκταση του ύποπτου εγκλήματος. Οι υπάλληλοι του υποκαταστήματος λέγεται ότι βοήθησαν χιλιάδες πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών εγκληματικών δικτύων, να κρατήσουν χρήματα μακριά από τις αρχές.

Αφού ξετυλίχθηκε η ιστορία της ύποπτης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο τότε διευθυντής της Danske Bank Thomas Borgen αποχώρησε από την τράπεζα το 2018 και το 2019 το υποκατάστημα της Εσθονίας είχε κλείσει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν μήνυση στην Danske Bank

Τώρα η εφημερίδα Børsen γράφει ότι το αμερικανικό κράτος μήνυσε την τράπεζα και τον Thomas Borgen για εκατομμύρια κορώνες.

Η αγωγή από την κυβέρνηση των ΗΠΑ κατατέθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο της Κοπεγχάγης τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους. Η απαίτηση είναι 10 εκατομμύρια δανέζικες κορώνες, περίπου 14 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, αλλά ανώνυμες πηγές δηλώνουν για στην Børsen ότι το ποσό μπορεί να ανέλθει σε "ένα μεγάλο τριψήφιο εκατομμύριο ποσό".

Πίσω από την αγωγή βρίσκεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ και ένα από τα μεγαλύτερα συνταξιοδοτικά ταμεία για κυβερνητικούς υπαλλήλους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε η Danske Bank ούτε ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θέλησαν να σχολιάσουν την υπόθεση, γράφει η Børsen.

Αλλά δεν είναι μόνο η κυβέρνηση των ΗΠΑ που έχει καταθέσει αγωγές εναντίον της Danske Bank.

Σύμφωνα με την Børsen, έχουν κατατεθεί 340 αγωγές με συνολική αξίωση 15,1 δισεκατομμυρίων DKK.

Συντακτική ομάδα